银行管理 初、中级适用 2023年版 中国银行业协会银行业专业人员职业资格考试办公室 编 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子版 mobi 在线

本教材为中国银行业协会银行业专业人员职业资格考试办公室组织专家组，根据中国银行业专业人员职业资格考试《银行管理科目考试大纲》编写的考试辅导教材。本教材内容紧扣考试大纲，涵盖了银行业管理人员应当具备的知识、经验、能力，包括银行业运行环境、银行业监管体系与监管规则、银行主要业务与创新、银行经营与管理以及银行业消费者保护等内容，尤其是重点帮助应考人员学习、理解、把握和提升公司治理、合规管理、内部控制和风险管理等方面的知识和能力。本次教材修订过程中，吸纳了大量已成熟定性的银行管理理论和实践成果，力求全面客观地反映党中央、国务院和银行业监管机构对金融工作的近期新要求以及国内银行业的近期新发展情况。

第1章宏观经济金融环境1

1.1宏观经济1

1.2财政政策和货币政策11

1.3监管政策20

1.4金融体系24

第2章监管概述31

2.1金融监管沿革31

2.2监管理念41

2.3监管指标47

2.4银行业法律体系59

2.5行业自律组织65

第3章市场准入、非现场监管和现场检查68

3.1市场准入68

3.2非现场监管75

3.3现场检查81

第4章监管措施、行政处罚与行政救济88

4.1监管强制措施88

4.2行政处罚90

4.3行政救济94

4.4金融犯罪98

第5章负债业务103

5.1负债业务概述103

5.2存款业务105

5.3其他负债业务120

第6章资产业务129

6.1资产业务概述129

6.2贷款业务139

6.3债券投资业务158

第7章其他业务165

7.1其他业务概述165

7.2支付结算业务166

7.3信用卡业务179

7.4担保类业务186

7.5贷款承诺业务189

7.6理财业务190

7.7同业业务200

7.8委托贷款208

7.9衍生品交易业务211

7.10外汇业务215

7.11代理业务218

第8章公司治理220

8.1商业银行公司治理概述220

8.2商业银行公司治理组织架构224

8.3董事、监事、高级管理人员229

8.4股权管理233

8.5关联交易246

8.6信息披露250

第9章全面风险管理253

9.1全面风险管理的框架253

9.2信用风险管理261

9.3操作风险管理286

9.4其他风险301

9.5突发事件应急管理314

第10章内部控制、合规管理和审计321

10.1内部控制321

10.2合规管理334

10.3反洗钱342

10.4商业银行内外部审计352

10.5银行从业人员管理363

第11章资本管理367

11.1资本管理概述367

11.2资本监管规则的演变369

11.3我国银行业的资本监管372

第12章资产负债管理381

12.1国内外资产负债管理概述381

12.2资产负债管理具体内容384

12.3内外部定价管理387

12.4利率风险管理392

第13章流动性风险管理397

13.1商业银行流动性风险管理概述397

13.2国际金融危机后国际流动性风险监管改革399

13.3我国的流动性风险监管要求405

第14章经营绩效管理414

14.1市场营销414

14.2绩效管理422

14.3薪酬管理427

14.4财务管理431

14.5盈利管理436

第15章信息科技管理443

15.1信息科技管理基本情况443

15.2信息科技风险与监管447

第16章开发性金融机构与政策性银行业务与监管458

16.1概述458

16.2开发性金融机构和政策性银行经营与管理459

16.3开发性金融机构和政策性银行监管464

第17章金融资产管理公司业务与监管466

17.1概述466

17.2金融资产管理公司经营与管理468

17.3金融资产管理公司监管474

17.4金融资产投资公司业务与监管482

第18章信托公司业务与监管486

18.1概述486

18.2信托公司经营与管理488

18.3信托监管497

第19章企业集团财务公司业务与监管504

19.1概述504

19.2企业集团财务公司经营与管理505

19.3企业集团财务公司监管509

第20章金融租赁公司业务与监管512

20.1概述512

20.2金融租赁公司经营与管理513

20.3金融租赁公司监管519

第21章汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司业务与监管524

21.1概述524

21.2三类非银行金融机构经营与管理526

21.3三类非银行金融机构监管532

第22章金融创新管理537

22.1金融创新概述537

22.2金融创新实践539

22.3金融创新管理与监管548

第23章银行业消费者权益保护553

23.1我国银行业消费者权益保护概述553

23.2主要银行业务的消费者权益保护565

第21章汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司业务与监管524

21.1概述524

21.2三类非银行金融机构经营与管理526

21.3三类非银行金融机构监管532

第22章金融创新管理537

22.1金融创新概述537

22.2金融创新实践539

22.3金融创新管理与监管548

第23章银行业消费者权益保护553

23.1我国银行业消费者权益保护概述553

23.2主要银行业务的消费者权益保护565

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